Kenniscentrum
Documenten Vereist voor het Opzetten van een Trust in Mauritius
Een uitgebreide KYC- en documentencontrolelijst voor instellers, trustees, begunstigden en activa — alles wat u moet voorbereiden voordat u een Mauritiusse trustee inschakelt.
Het opzetten van een trust in Mauritius vereist een grondige know-your-customer (KYC) en anti-witwassen (AML) procedure. De Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) en de Financial Services Commission (FSC) leggen strikte due diligence-verplichtingen op aan alle erkende trustees.
Documentencontrolelijst per partij
Insteller
- Gecertificeerde kopie van geldig paspoort (alle pagina's met persoonlijke gegevens)
- Gecertificeerde kopie van nationaal identiteitsbewijs (indien van toepassing)
- Bewijs van woonadres gedateerd binnen 3 maanden (nutsrekening, bankafschrift of officiële overheidsbrief)
- Bankreferentiebriefvan een erkende financiële instelling (op briefhoofd van de bank)
- Professionele referentiebrief (advocaat, accountant of notaris)
- Verklaring van herkomst van vermogen: beschrijving van hoe de insteller zijn vermogen heeft opgebouwd
- Verklaring van herkomst van fondsen: uitleg van de specifieke fondsen of activa die in de trust worden ingebracht
- Ondersteunend bewijs voor herkomst van vermogen / fondsen
- Curriculum vitae of professionele biografie
- Details van eventuele politiek prominente persoon (PEP) status
- Ingevuld onboarding-vragenlijst van de trustee
Begunstigden
- Gecertificeerde kopie van geldig paspoort voor elke genoemde begunstigde
- Bewijs van woonadres voor elke genoemde begunstigde (gedateerd binnen 3 maanden)
- Geboortedatum en nationaliteit voor alle begunstigden
- Relatie tot de insteller
- Voor minderjarige begunstigden: geboorteakte en, waar van toepassing, gegevens van wettelijke voogd
Activa
- Beschrijving en geschatte waarde van alle activa die bij aanvang in de trust worden ingebracht
- Voor contant geld of liquide activa: bevestiging van herkomst van fondsen en bankbewijzen
- Voor vennootschapsaandelen: aandeelcertificaten, aandeelhoudersregister, vennootschapsstructuurdiagram
- Voor onroerend goed: eigendomsbewijzen of eigendomsbewijs, taxatierapport
- Voor beleggingsportefeuilles: portefeuilledocument van de bewaarder of makelaar
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad en vormt geen juridisch, fiscaal of regulatoir advies. Raadpleeg altijd professioneel advies specifiek voor uw situatie.