White-Label-Dienstleistungen für Unternehmens- und Treuhandstrukturen in Mauritius
White-Label-Dienstleistungen für Gesellschaften, GBC, Trusts und Stiftungen auf Mauritius für Intermediäre: partnergeführte Beziehung, KYC mit klaren Grenzen übernommen.
Intermediäre, die einen Mandanten bereits beraten, benötigen mitunter Unterstützung bei den Formalitäten in Mauritius, ohne aus der Mandantenbeziehung zurückzutreten. In einem partnergeführten Arbeitsmodell übernimmt der Partner die Kommunikation mit dem Mandanten und die mandantenseitige Beratung; die Arbeiten auf Mauritius-Seite werden von unserem Team übernommen, das Teil der Sunibel Corporate Services Ltd ist, einer von der Financial Services Commission (FSC) von Mauritius lizenzierten Management Company. Diese Aufgabenteilung hat eine feste Grenze: Als FSC-lizenzierte Management Company müssen wir die Sorgfaltspflichten gegenüber dem Endkunden (Customer Due Diligence) selbst durchführen und die wirtschaftlich Berechtigten gemäß dem mauritischen Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act identifizieren, und wir unterzeichnen die Mandatsunterlagen und Einreichungen für die mauritische Gesellschaft. Der Endkunde wird darüber informiert, dass eine mauritische Management Company beteiligt ist, und stellt uns die KYC-Informationen direkt zur Verfügung; darüber hinaus beschränkt sich der Kontakt mit dem Endkunden auf das, was Onboarding und laufende Compliance erfordern. Die Unterlagen werden entsprechend aufgeteilt: Beratungs- und Strategieunterlagen bleiben mandantenseitig beim Partner, während Mandatsvereinbarungen, KYC-Formulare, Einreichungen bei der FSC und der Mauritius Revenue Authority sowie gesetzliche Unterlagen bei der Management Company verbleiben. Die Vertraulichkeit wird durchgehend nach mauritischem Recht und den geltenden Berufsstandards gewahrt. Der Leistungsumfang kann die Gründung von Gesellschaften (inländische Gesellschaft, Global Business Licence, Authorised Company), Trusts, Foundations, Fondsstrukturen, Corporate-Secretarial-Dienstleistungen, Sitzgesellschaft (Registered Office), Buchhaltung und steuerliche Compliance, Unterstützung bei der wirtschaftlichen Substanz sowie die laufende Verwaltung nach Errichtung der Struktur umfassen. Die Bedingungen jeder Zusammenarbeit, einschließlich der Art und Weise, wie die beiden Rollen dokumentiert werden, werden von Fall zu Fall vereinbart.
Wie das Modell funktioniert
Der Partner führt den Mandantenkontakt
Der Partner bleibt für Beratung und Strategie der primäre Ansprechpartner des Mandanten; die Management Company arbeitet im Hintergrund an den Formalitäten in Mauritius, innerhalb der Grenzen, die die KYC-Pflichten vorgeben.
Die KYC-Prüfung des Endkunden kann nicht delegiert werden
Als FSC-lizenzierte Management Company müssen wir die Sorgfaltspflichten gegenüber dem Endkunden selbst durchführen und die wirtschaftlich Berechtigten gemäß dem mauritischen Geldwäscheregime selbst identifizieren; dies ist fester Bestandteil jedes Arbeitsmodells.
Klare Zuordnung der Unterlagen
Beratungsunterlagen und Dokumente zur Mandantenbeziehung verbleiben beim Partner; Mandatsvereinbarungen, KYC-Unterlagen und gesetzliche Einreichungen bei der FSC und der MRA werden von der Management Company geführt und verwahrt.
Vollständiger Strukturumfang
Gesellschaftsgründung, Errichtung von GBC und Authorised Company, Trusts, Foundations, Fondsstrukturen, Corporate-Secretarial-Dienstleistungen, Sitzgesellschaft und laufende Compliance können allesamt im Rahmen desselben Modells unterstützt werden.
Vertraulichkeit nach mauritischem Recht
Mandanteninformationen, die auf der Mauritius-Seite bearbeitet werden, unterliegen dem mauritischen Recht und berufsständischen Vertraulichkeitsstandards sowie der aufsichtsrechtlichen Kontrolle der Management Company durch die FSC.
Englisch und Französisch
Das Team arbeitet auf Englisch und Französisch und deckt Korrespondenz, Dokumentation sowie mandantenseitige Gespräche ab, sofern direkter Kontakt mit dem Endkunden erforderlich ist.
Was delegiert wird und was bei der Management Company verbleibt
An die Management Company delegiert
Gründungs- und Lizenzierungsschritte beim Registrar of Companies und der FSC, Erstellung der Gründungsdokumente, Funktionen als Sitzgesellschaft und Company Secretary, laufende Buchhaltung und gesetzliche Einreichungen sowie die tägliche Verwaltung der mauritischen Struktur. Diese Arbeiten laufen im partnergeführten Modell im Hintergrund, wobei der Partner laufend informiert wird.
Was nicht delegiert werden kann
Sorgfaltspflichten gegenüber dem Endkunden und Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten, Unterzeichnung der Mandatsunterlagen für die mauritische Gesellschaft sowie Einreichungen bei der FSC und der Mauritius Revenue Authority. Diese Aufgaben verbleiben aus regulatorischen Gründen bei der Management Company, nicht aufgrund der Wahl des Arbeitsmodells, und erfordern während des Onboardings ein festgelegtes Mindestmaß an direktem Kontakt mit dem Endkunden.
Wie ein White-Label-Mandat typischerweise abläuft
Erstgespräch
Der Partner und unser Team besprechen das Ziel des Mandanten, die vorgesehene Struktur und welche Teile der Arbeit der Partner mandantenseitig behalten möchte.
Prüfung der Unterlagen
Wir prüfen die geplante Struktur, die verfügbaren Informationen zum Mandanten sowie die vor Beginn des Onboardings noch erforderliche Dokumentation.
KYC und Onboarding des Endkunden
Die Management Company führt die Sorgfaltspflichten und die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten direkt mit dem Endkunden durch, abgestimmt mit dem Partner, damit der Mandant versteht, warum dieser Schritt uns direkt einbezieht.
Gründung bzw. Errichtung
Die mauritische Gesellschaft, der Trust oder die Foundation wird errichtet und registriert, wobei Mandatsunterlagen und Einreichungen von der Management Company unterzeichnet werden.
Laufende Verwaltung und Berichterstattung
Buchhaltung, Compliance und gesetzliche Pflichten werden laufend verwaltet, wobei die Berichterstattung so organisiert wird, dass der Partner informiert bleibt, ohne die administrativen Einreichungen selbst zu übernehmen.
Was ein Partner vor dem Onboarding typischerweise vorbereitet
- Eine Beschreibung des Mandantenprofils und des Ziels der Struktur
- Angaben zur vorgesehenen Herkunft der Mittel
- Identifikationsdokumente der wirtschaftlich Berechtigten, die die KYC-Prüfung durchlaufen müssen
- Einen Entwurf des Geschäftsplans oder eine Tätigkeitsbeschreibung, sofern für die Struktur relevant
- Etwaige Präferenzen dazu, wie der Partner während des Onboardings gegenüber dem Mandanten sichtbar bleiben möchte