Профессиональным посредникам

Корпоративный и фидуциарный партнёр на Маврикии для профессиональных посредников

Единая точка контакта на Маврикии по вопросам регистрации компаний, трастов и фидуциарного администрирования — во взаимодействии с партнёром, который консультирует конечного клиента.

Запросить конфиденциальную консультацию

Фидуциарным компаниям, провайдерам корпоративных услуг, юридическим фирмам, налоговым консультантам, управляющим капиталом и семейным офисам всё чаще требуется партнёр на Маврикии для клиентов, желающих учредить на острове компанию, траст, фонд или холдинговую структуру. Мы — команда Company Mauritius, бренд Sunibel Corporate Services Ltd, управляющей компании, лицензированной Комиссией по финансовым услугам (FSC) Маврикия и входящей в группу Probus Pleion, с офисами в Гранд-Бэ и Катр-Борн. Наша задача — взять на себя маврикийскую часть мандата: регистрацию, лицензирование, юридический адрес, корпоративное секретарское обслуживание, бухгалтерский учёт, налоговое соответствие и текущее администрирование, — в то время как партнёр остаётся тем специалистом, которому конечный клиент уже доверяет. Некоторые функции делегировать нельзя: как управляющая компания, лицензированная FSC, мы обязаны самостоятельно проводить проверку due diligence в отношении конечного клиента, устанавливать бенефициарных владельцев в соответствии с маврикийским законом о финансовой разведке и противодействии отмыванию денег, подписывать документы о вступлении в обязательства, относящиеся к маврикийской структуре, и подавать отчётность в FSC и Налоговое управление Маврикия (MRA). В этих рамках сотрудничество может принимать разные формы — от простого представления клиента до модели с ведущей ролью партнёра, согласуемой в каждом случае индивидуально. Мы работаем по направлениям регистрации компаний (местная компания, Global Business Licence, Authorised Company), трастов и фондов, фондовых структур, поддержки substance-требований, помощи в открытии банковских счетов и оформления видов на жительство — на английском и французском языках. На этой странице описано, как строится рабочее взаимодействие, что остаётся за управляющей компанией по регуляторным причинам, и что партнёру обычно нужно подготовить до открытия первого дела.

Почему стоит работать с нами

Ведущая роль партнёра в отношениях с клиентом

Партнёр может на протяжении всего мандата оставаться основной точкой контакта и консультантом клиента. Регистрация, лицензирование, секретарское обслуживание и комплаенс на стороне Маврикия выполняются управляющей компанией, лицензированной FSC, поэтому выстроенные партнёром отношения с клиентом не нужно передавать кому-либо ещё, чтобы работа была выполнена корректно.

Маврикийские формальности берёт на себя лицензированная управляющая компания

Регистрацию, юридический адрес, подачу корпоративных секретарских документов и текущую регуляторную отчётность выполняет управляющая компания, лицензированная FSC и работающая непосредственно на Маврикии, поэтому партнёр без местного присутствия всё же может предложить клиентам должным образом учреждённую и администрируемую маврикийскую структуру.

Широкий выбор доступных структур

В сферу услуг входят местные компании, компании с Global Business Licence, Authorised Companies, трасты, фонды и фондовые структуры, поэтому партнёр может направлять большинство мандатов, связанных с Маврикием, одному партнёру, а не искать разных специалистов под каждый тип структуры.

Текущее администрирование и комплаенс

Помимо первоначального учреждения, управляющая компания берёт на себя текущие обязательства маврикийской структуры: ведение бухгалтерского учёта, налоговую отчётность, ежегодные отчёты, соблюдение требований к substance там, где это применимо, и взаимодействие с FSC и Налоговым управлением Маврикия — чтобы структура сохраняла надлежащий статус на протяжении всего времени.

Английский и французский языки

Работа с делами клиентов, переписка и обсуждение структурирования могут вестись на английском или французском языке, что охватывает большинство партнёрских фирм и конечных клиентов, с которыми мы работаем в Европе и Африке, без необходимости в переводческом посреднике — от первого контакта до текущей отчётности.

Конфиденциальность по законодательству Маврикия

Информация о клиентах и структурах обрабатывается в соответствии с законодательством Маврикия и применимыми профессиональными стандартами, в пределах, установленных требованиями по идентификации клиента и противодействию отмыванию денег, которые управляющая компания, лицензированная FSC, обязана соблюдать для каждого принимаемого конечного клиента — независимо от выбранной модели сотрудничества.

Модели сотрудничества

Представление клиента

Партнёр представляет клиента с потребностью в маврикийской структуре и остаётся вовлечённым в качестве консультанта клиента на протяжении всего мандата. Управляющая компания напрямую берёт на себя работу на стороне Маврикия с клиентом, включая обязательную проверку due diligence, которую она обязана провести как организация, лицензированная FSC, и информирует партнёра по мере продвижения дела. Эта модель подходит партнёру, который хочет, чтобы маврикийская потребность клиента была удовлетворена без принятия на себя повседневного администрирования, оставаясь при этом специалистом, к которому клиент обращается за более широкими консультациями. Условия представления и любое дальнейшее участие партнёра согласовываются индивидуально до открытия дела.

Модель с ведущей ролью партнёра / white label

Партнёр ведёт отношения с клиентом и консультирует его напрямую, а управляющая компания работает «за кулисами» над маврикийскими формальностями: регистрацией, юридическим адресом, подачей секретарских документов, бухгалтерским учётом и комплаенсом. Эта модель действует в пределах, установленных требованиями по идентификации клиента, поскольку управляющая компания обязана самостоятельно устанавливать личность конечного клиента и бенефициарных владельцев структуры, а также подписывать документы о вступлении в обязательства, относящиеся к маврикийской структуре. В этих рамках повседневное общение с клиентом и консультационная работа могут оставаться за партнёром, а роль управляющей компании — оставаться преимущественно административной. Точное распределение задач и коммуникации определяется индивидуально для каждого сотрудничества.

Что остаётся за управляющей компанией

Независимо от выбранной модели сотрудничества, некоторые функции нельзя делегировать партнёру, поскольку законодательство Маврикия возлагает их непосредственно на лицензированную организацию. Управляющая компания обязана проводить проверку due diligence в отношении конечного клиента и устанавливать бенефициарных владельцев структуры в соответствии с законом о финансовой разведке и противодействии отмыванию денег. Она подписывает документы о вступлении в обязательства, относящиеся к маврикийской структуре, и подаёт необходимые сведения в FSC и Налоговое управление Маврикия от своего имени. Это законодательное требование, а не вопрос предпочтений, и оно разъясняется партнёру в начале обсуждения, а не выясняется в середине исполнения мандата.

Как обычно строится работа по мандату

Первоначальное обсуждение

Первая беседа для понимания цели клиента, предполагаемого типа структуры и того, какая модель сотрудничества — представление клиента или ведущая роль партнёра — подходит данному мандату.

Анализ дела клиента и структуры

Управляющая компания анализирует имеющуюся информацию о клиенте и предлагаемой структуре, чтобы убедиться, что дело относится к сфере, которую она может сопровождать, и определить, что ещё требуется до начала работы.

KYC и приём конечного клиента

Как организация, лицензированная FSC, управляющая компания напрямую проводит проверку due diligence в отношении конечного клиента и устанавливает бенефициарных владельцев, как того требует маврикийское законодательство о противодействии отмыванию денег.

Регистрация или учреждение структуры

Соответствующая маврикийская структура — компания, GBC, Authorised Company, траст или фонд — учреждается, организуются юридический адрес и секретарское обслуживание, и подаются необходимые документы.

Текущее администрирование и отчётность перед партнёром

На постоянной основе ведутся бухгалтерский учёт, налоговое соответствие, ежегодная отчётность и другие регулярные обязательства, с предоставлением партнёру отчётов о статусе мандата.

Что обычно готовит партнёр

Краткое описание профиля клиента и цели создания структуры на Маврикии
Предполагаемый тип структуры, если он уже известен (компания, GBC, Authorised Company, траст, фонд, фондовая структура)
Предварительную информацию об источнике средств
Документы, удостоверяющие личность клиента и бенефициарных владельцев структуры
Проект бизнес-плана, если это актуально для запрашиваемого вида лицензии или разрешения

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я остаться основным консультантом своего клиента?

В большинстве моделей сотрудничества — да. При модели представления клиента партнёр остаётся тем консультантом, к которому обращается клиент, и участвует в мандате на всём его протяжении. При модели с ведущей ролью партнёра он ведёт отношения с клиентом и консультирует его напрямую, а управляющая компания работает «за кулисами» над маврикийскими формальностями. Единственное ограничение носит регуляторный, а не коммерческий характер: как организация, лицензированная FSC, управляющая компания обязана самостоятельно устанавливать личность конечного клиента и бенефициарных владельцев структуры, что предполагает определённый прямой контакт, которого нельзя избежать.

Будете ли вы связываться с моим клиентом напрямую?

В той мере, в какой это требуется для соблюдения обязательств по идентификации клиента, — да: управляющая компания обязана самостоятельно проводить проверку due diligence в отношении конечного клиента и устанавливать бенефициарных владельцев структуры, поскольку законодательство Маврикия возлагает эту ответственность на саму лицензированную организацию, а не на представляющего партнёра. Вне этого конкретного этапа отношения остаются ведущимися партнёром везде, где это допускает выбранная модель сотрудничества, а объём прямого контакта обсуждается с партнёром до открытия дела, а не выясняется впоследствии.

Какие структуры вы можете сопровождать?

В сферу услуг входят местные компании для ведения бизнеса на Маврикии или с Маврикием, компании с Global Business Licence и Authorised Companies для международного структурирования, трасты (включая дискреционные трасты и частные трастовые компании), фонды и фондовые структуры. Правильный выбор зависит от цели клиента, налогового резидентства и требований к substance, и обсуждается индивидуально, а не определяется заранее.

На каких языках вы работаете?

Работа с делами клиентов, переписка и звонки могут вестись на английском или французском языке, что охватывает рабочие языки большинства партнёрских фирм и конечных клиентов, с которыми мы имеем дело в Европе, Африке и за их пределами. Документация для маврикийской отчётности готовится на английском языке в соответствии с обычной корпоративной и регуляторной практикой Маврикия.

Как согласовываются условия сотрудничества?

Единой стандартной схемы для всех партнёров не существует. После определения модели сотрудничества — представление клиента или ведущая роль партнёра — объём задач каждой стороны, обмен информацией и порядок повседневного взаимодействия устанавливаются индивидуально для данного сотрудничества, с учётом типа обычно направляемых клиентов и характерных для них структур.

Сколько обычно занимает исполнение мандата?

Сроки зависят от типа структуры, полноты предоставленной информации и, если речь идёт о разрешении или лицензии, от времени обработки соответствующим маврикийским органом, которое мы не контролируем и не можем гарантировать заранее. Вместо того чтобы называть фиксированный срок, мы описываем этапы, необходимые для конкретной структуры, после того как дело клиента будет рассмотрено.

Можете ли вы работать с фирмами, базирующимися в ОАЭ?

Да, так же как и с фирмами, базирующимися в других странах: фидуциарная компания, юридическая фирма или семейный офис из ОАЭ могут направить клиента для учреждения маврикийской компании, траста, фонда или холдинговой структуры, в том числе в случаях, когда у клиента также есть структура в ОАЭ и обе структуры сосуществуют параллельно. У нас нет офиса или команды в ОАЭ; работа на стороне Маврикия ведётся из наших офисов в Гранд-Бэ и Катр-Борн, как и для любого другого партнёра.

Информация на этой странице приведена исключительно в общих ознакомительных целях и не является юридической, налоговой или иной профессиональной консультацией. Всегда обращайтесь за профессиональной консультацией с учётом вашей конкретной ситуации.