شريككم في موريشيوس للخدمات المؤسسية والائتمانية لصالح الوسطاء المحترفين
جهة اتصال واحدة في موريشيوس لتأسيس الشركات وإدارة الصناديق الائتمانية والخدمات الائتمانية، تعمل جنبًا إلى جنب مع الشريك الذي يقدم الاستشارة للعميل النهائي.
تحتاج الجهات الائتمانية ومقدمو الخدمات المؤسسية ومكاتب المحاماة والمستشارون الضريبيون ومديرو الثروات والمكاتب العائلية، على نحو متزايد، إلى نظير في موريشيوس لخدمة عملائهم الراغبين في تأسيس شركة أو صندوق ائتماني أو مؤسسة أو هيكل قابض في الجزيرة. نحن فريق Company Mauritius، وهو علامة تجارية تابعة لشركة Sunibel Corporate Services Ltd، وهي شركة إدارة مرخّصة من هيئة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس وعضو في مجموعة Probus Pleion، ومقرها في غراند باي وكاتر بورن. يتمثل دورنا في تولّي الجانب الموريشيوسي من المهمة — التأسيس، والترخيص، والمكتب المسجل، والسكرتارية المؤسسية، والمحاسبة، والامتثال الضريبي، والإدارة المستمرة — بينما يظل الشريك هو المحترف الذي يثق به العميل النهائي بالفعل. ثمة عناصر لا يمكن تفويضها: بصفتنا شركة إدارة مرخّصة من هيئة FSC، يجب علينا بأنفسنا إجراء العناية الواجبة تجاه العميل النهائي، وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين بموجب قانون موريشيوس للاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال، والتوقيع على وثائق التكليف المتعلقة بالكيان الموريشيوسي، والتقدم بالإقرارات لدى هيئة FSC وهيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA). وفي إطار هذه الضوابط، يمكن أن يتخذ التعاون أشكالًا مختلفة، من مجرد إحالة بسيطة إلى ترتيب يقوده الشريك بدرجة أكبر، يُتفق عليه حسب كل حالة على حدة. نعمل في مجالات تأسيس الشركات (الشركة المحلية، ترخيص الأعمال العالمية GBC، الشركة المرخّصة AC)، والصناديق الائتمانية والمؤسسات، وهياكل الصناديق الاستثمارية، ودعم الجوهر الاقتصادي، ودعم فتح الحسابات المصرفية، وطلبات تصاريح الإقامة، باللغتين الإنجليزية والفرنسية. توضح هذه الصفحة كيفية تنظيم علاقة العمل، وما يبقى في يد شركة الإدارة لأسباب تنظيمية، وما يمكن للشريك أن يُعدّه قبل فتح أول ملف.
لماذا تتعاون معنا
علاقة يقودها الشريك
يمكن للشريك أن يظل جهة الاتصال الأساسية والمستشار الرئيسي للعميل طوال المهمة. تتولى شركة إدارة مرخّصة من هيئة FSC أعمال التأسيس والترخيص والسكرتارية والامتثال في الجانب الموريشيوسي، بحيث لا يحتاج الشريك إلى التنازل عن العلاقة التي بناها مع العميل من أجل تقديم الخدمة على الوجه الصحيح.
إجراءات موريشيوس تتولاها شركة إدارة مرخّصة
يتولى التأسيس، والمكتب المسجل، وإيداعات السكرتارية المؤسسية، والتقارير التنظيمية المستمرة، شركة إدارة مرخّصة من هيئة FSC وموجودة فعليًا في موريشيوس، بحيث يمكن للشريك الذي لا يملك حضورًا محليًا أن يقدّم لعملائه رغم ذلك هيكلًا موريشيوسيًا مؤسَّسًا ومُدارًا على الوجه الصحيح.
تنوع الهياكل المتاحة
يشمل نطاق العمل الشركات المحلية، وشركات ترخيص الأعمال العالمية (GBC)، والشركات المرخّصة (AC)، والصناديق الائتمانية، والمؤسسات، وهياكل الصناديق الاستثمارية، بحيث يمكن للشريك توجيه معظم المهام المتعلقة بموريشيوس إلى نظير واحد بدلًا من البحث عن متخصصين مختلفين لكل نوع من الكيانات أو الترتيبات.
الإدارة والامتثال المستمران
بعد التأسيس الأولي، تتولى شركة الإدارة الالتزامات المتكررة للكيان الموريشيوسي: السجلات المحاسبية، والإقرارات الضريبية، والإقرارات السنوية، ومتطلبات الجوهر الاقتصادي حيثما تنطبق، والتواصل مع هيئة FSC وهيئة الإيرادات الموريشيوسية، بحيث يظل الهيكل في وضع سليم مع مرور الوقت.
الإنجليزية والفرنسية
يمكن التعامل مع ملفات العملاء والمراسلات ومناقشات الهيكلة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وهو ما يغطي غالبية شركات الشراكة والعملاء النهائيين الذين نتعامل معهم في أوروبا وأفريقيا دون الحاجة إلى مرحلة ترجمة وسيطة، من أول تواصل وحتى التقارير المستمرة.
السرية بموجب قانون موريشيوس
تُعامَل معلومات العملاء والهياكل بموجب قانون موريشيوس والمعايير المهنية المعمول بها، ضمن الحدود التي تفرضها التزامات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، والتي يجب على شركة الإدارة المرخّصة من هيئة FSC الوفاء بها تجاه كل عميل نهائي تقبله، بصرف النظر عن نموذج العمل المطبَّق على المهمة.
نماذج العمل
الإحالة
يقوم الشريك بإحالة عميل لديه حاجة متعلقة بموريشيوس، ويبقى مشاركًا كمستشار للعميل طوال المهمة. تتولى شركة الإدارة العمل الموريشيوسي مباشرة مع العميل، بما في ذلك العناية الواجبة تجاه العميل التي يتوجب عليها إجراؤها بصفتها كيانًا مرخّصًا من هيئة FSC، وتُبقي الشريك على اطلاع مع تقدّم الملف. يناسب هذا النموذج الشريك الذي يرغب في تلبية حاجة عميله المتعلقة بموريشيوس دون أن يتولى بنفسه الإدارة اليومية، مع بقائه المحترف الذي يلجأ إليه العميل للحصول على استشارة أوسع. تُتفق شروط الإحالة، وأي مشاركة مستمرة متوقعة من الشريك، حسب كل حالة قبل فتح الملف.
بقيادة الشريك / بعلامة بيضاء
يقود الشريك علاقة العميل والاستشارة الموجَّهة له، بينما تعمل شركة الإدارة في الخلفية على الإجراءات الموريشيوسية: التأسيس، والمكتب المسجل، والإيداعات السكرتارية، والمحاسبة، والامتثال. يعمل هذا النموذج ضمن الحدود التي تفرضها التزامات معرفة العميل، إذ يتعين على شركة الإدارة أن تحدد بنفسها هوية العميل النهائي والمستفيدين الحقيقيين من الهيكل، وأن توقّع وثائق التكليف المتعلقة بالكيان الموريشيوسي. وضمن هذا القيد، يمكن أن يظل التواصل اليومي مع العميل والمدخلات الاستشارية في يد الشريك، مع بقاء دور شركة الإدارة إداريًا في معظمه. يُحدَّد التقسيم الدقيق للمهام والتواصل حسب كل تعاون على حدة.
ما يبقى في يد شركة الإدارة
أيًا كان نموذج العمل المختار، ثمة عناصر لا يمكن تفويضها إلى الشريك لأن قانون موريشيوس يضعها على عاتق الكيان المرخّص نفسه. يجب على شركة الإدارة إجراء العناية الواجبة تجاه العميل النهائي وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الهيكل، بموجب قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال. كما توقّع وثائق التكليف المتعلقة بالكيان الموريشيوسي، وتودع المعلومات المطلوبة لدى هيئة FSC وهيئة الإيرادات الموريشيوسية باسمها الخاص. هذا متطلب قانوني وليس خيارًا تفضيليًا، ويُوضَّح للشريك منذ بداية النقاش، لا أن يُكتشف في منتصف المهمة.
كيف تسير المهمة عادة
المناقشة الأولية
محادثة أولى لفهم هدف العميل، ونوع الهيكل المتصوَّر، وأي نموذج عمل — الإحالة أو القيادة من الشريك — يناسب المهمة.
مراجعة ملف العميل والهيكل
تراجع شركة الإدارة المعلومات المتاحة عن العميل والهيكل المقترح للتأكد من أنه يقع ضمن نطاق يمكنها دعمه، ولتحديد ما هو مطلوب إضافيًا قبل قبول العميل.
العناية الواجبة وقبول العميل النهائي
بصفتها الكيان المرخّص من هيئة FSC، تجري شركة الإدارة العناية الواجبة مباشرة تجاه العميل النهائي وتحدد هوية المستفيدين الحقيقيين، وفق ما يقتضيه إطار موريشيوس لمكافحة غسل الأموال.
التأسيس أو الإنشاء
يجري تأسيس الكيان الموريشيوسي المناسب — شركة، أو GBC، أو شركة مرخّصة، أو صندوق ائتماني، أو مؤسسة — ووضع ترتيبات المكتب المسجل والسكرتارية، وإيداع المستندات المطلوبة.
الإدارة المستمرة والتقارير إلى الشريك
تُدار المحاسبة، والامتثال الضريبي، والإقرارات السنوية، وسائر الالتزامات المتكررة، على أساس مستمر، مع إعداد تقارير للشريك عن حالة المهمة.
ما يُعِدّه الشريك عادة
- وصف موجز لملف العميل وهدفه من الهيكل الموريشيوسي
- نوع الهيكل المتصوَّر، إن كان معروفًا سلفًا (شركة، GBC، شركة مرخّصة، صندوق ائتماني، مؤسسة، صندوق استثماري)
- معلومات أولية عن مصدر الأموال
- مستندات إثبات الهوية للعميل والمستفيدين الحقيقيين من الهيكل
- مسودة خطة عمل، عند اقتضائها لنوع الترخيص أو التصريح المطلوب